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Patricio Saenz 1747 Col. del Valle, Alcaldía Benito Juárez de CDMX, C.P. 03100
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DERECHO FINANCIERO
El objetivo de este servicio es el de dotar de mayor solidez a las actividades financieras, dando certeza al cumplimiento del aspecto jurídico en cada uno de sus tres momentos: el de la obtención, el de la administración y el del empleo de los recursos monetarios.
ASESORÍA EN MATERIA FINANCIERA
Emisión de opiniones técnicas y/o dictámenes derivados de consultas normativas o de la revisión legal de cualquier clase de documentos, concesiones, procedimientos, contratos y/o convenios, para verificar que los mismos cumplan con la normatividad aplicable y con los principios a que está sujeta la actividad financiera.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LEGAL EN MATERIA FINANCIERA
Con la finalidad de reducir al mínimo contingencias en las actividades financieras derivadas de incumplimientos a la legislación o principios de derecho vigentes o, en su caso, por incapacidad, falta de personalidad y/o legitimación de alguna de las partes involucradas, se llevan a cabo las siguientes acciones:
- Diagnóstico de las finanzas para verificar el cumplimiento de la legislación y principios a que están sujetas, y determinar la posible existencia de alguna contingencia legal y/o económica;
- Diseño e implementación de políticas y procedimientos para la celebración de actos jurídicos o, en su caso, revisión de los ya existentes;
- Análisis de validez e instrumentación legal de actos jurídicos, incluyendo las garantías ofrecidas;
- Estimación del monto de contingencias potenciales derivadas de resoluciones judiciales o administrativas desfavorables y posible aplicación de sanciones, incluyendo litigios y procedimientos administrativos;
- Revisión y corrección de respuestas a los requerimientos de información que se le formulen.
DICTAMEN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Tiene por objeto acreditar que quienes lo obtienen cuentan con los requisitos mínimos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establecidos en las disposiciones aplicables.
OZE Consultores cuenta con profesionales certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD.